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公司公告

新天药业:关于完成变更第六届监事会非职工代表监事的公告2019-11-13  

						证券代码:002873             证券简称:新天药业          公告编号:2019-150



                   贵阳新天药业股份有限公司
 关于完成变更第六届监事会非职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会原非职工代

表监事黄晓昱先生、原监事会主席潘光明先生因个人原因,先后于 2019 年 9 月
20 日、2019 年 10 月 15 日申请辞去非职工代表监事及非职工代表监事、监事会
主席职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,经公司第六届监事会提
名,公司于 2019 年 11 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会,审议通过了《关
于变更第六届监事会非职工代表监事的议案》。现将相关情况公告如下:
    经公司2019年第三次临时股东大会审议,选举安万学先生、靳如珍女士为第
六届监事会非职工代表监事,任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届

满为止。上述非职工代表监事简历详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、上海证券报》、证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
于2019年10月24日发布的《关于变更第六届监事会非职工代表监事的公告》(公
告编号:2019-140)。

    上述监事人员均能够胜任相应岗位职责的要求,满足担任上市公司监事的资
格,符合相关法律法规规定的任职条件,不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会认
定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩

戒,亦不属于失信被执行人。

    上述非职工代表监事完成变更后,公司第六届监事会成员中,最近二年内曾
担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;
                                      1
也不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。

   特此公告。

                                           贵阳新天药业股份有限公司
                                                    监事会

                                               2019 年 11 月 12 日




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