证券代码：002875         证券简称：安奈儿         公告编号：2019-039


                   深圳市安奈儿股份有限公司

             第二届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日，在公
司 15 楼会议室以现场及电话会议方式召开第二届监事会第二十四次会议。会议
通知已于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次
会议由监事会主席王建国先生主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次
会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过了《公司关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司监事认真审议了《2019 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年
度报告真实、准确、完整的反映了公司 2019 年上半年度经营状况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《 公司 2019 年半年度报告》 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年半年度报告摘要》同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《公司关于 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2019 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

    第二届监事会第二十四次会议决议。




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                                                          2019 年 8 月 21 日