证券代码：002876              证券简称：三利谱                 公告编号：2018-055



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第三届监事会 2018 年第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018
年10月12日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届监事会2018年第五次
会议的通知。本次会议于2018年10月22日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监
事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱东华先生召集并主持。本次会议的通
知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。

     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     经审核，公司监事会认为：公司2018年第三季度报告全文及正文的内容符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
  布的公告。
     特此公告。


                                           深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2018 年 10 月 23 日