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公司公告

三利谱:关于召开公司2018年度股东大会的通知的更正公告2019-04-20  

						证券代码:002876             证券简称:三利谱                 公告编号:2019-026



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
     关于召开公司 2018 年度股东大会的通知的更正公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董
事会于 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于召开公司 2018 年度股
东大会的通知》(公告编号为 2019-025),由于工作人员疏忽,公告内容有误,
现作如下更正:
     更正前:

     4、会议召开的日期、时间:
     现场会议召开时间为:2019 年 5 月 10 日(星期五)14:30 开始

     网络投票时间为:2019年5月9日至2019年5月10日
     其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 10 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00 ;
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 9 日
下午 15:00 至 2019 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
     更正后:

     4、会议召开的日期、时间:
     现场会议召开时间为:2019 年 5 月 10 日(星期五)14:30 开始

     网络投票时间为:2019年5月9日至2019年5月10日
     其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 10 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00 ;
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 9 日
下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
证券代码:002876             证券简称:三利谱                公告编号:2019-026


     除上述更正内容外,其余内容不变。更正后的股东大会通知全文详见附件《深
圳市三利谱光电科技股份有限公司关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》,因
此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。


     特此公告。




                                          深圳市三利谱光电科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2019 年 4 月 20 日
证券代码:002876             证券简称:三利谱                 公告编号:2019-026


附件


                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
       关于召开公司 2018 年度股东大会的通知的更正公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开会议的基本情况


     1、股东大会届次:2018 年度股东大会


     2、股东大会的召集人:公司董事会


     3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)等规定。


     4、会议召开的日期、时间:


     现场会议召开时间为:2019 年 5 月 10 日(星期五)14:30 开始


     网络投票时间为:2019年5月9日至2019年5月10日

     其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 10 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00 ;


     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 9 日
下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。


     5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。


     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
证券代码:002876             证券简称:三利谱              公告编号:2019-026


(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。


     公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第
一次投票表决结果为准。


     6、会议的股权登记日:2019 年 5 月 6 日


     7、出席对象:


     (1)截止 2019 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


     (2)公司董事、监事和高级管理人员;


     (3)公司聘请的律师;


     (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。


     8、现场会议召开地点:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同
富一路 5 号第 1-9 栋


     二、会议审议事项


     提案一:《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》


     提案二:《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》


     提案三:《关于 2018 年度财务决算报告的议案》


     提案四:《关于 2018 年度利润分配预案的议案》


     提案五:《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
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     提案六:《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》


     提案七:《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》


     提案八:《关于制定公司股东未来三年(2019-2021 年)分红回报规划的议案》


     提案九:《关于为子公司融资提供担保的议案》


     提案十:《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》


     提案十一:《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》


     提案十二:《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》


     提案十三:《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》


     提案十四:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》


     提案十五:《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》


     提案十六:《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履
行公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》


     提案十七:《关于批准与张建军签署附条件生效的股份认购协议的关联交易
议案》


     提案十八:《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》


     提案十九:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
票具体事宜的议案》


     提案二十:《关于提请股东大会批准张建军先生免于要约方式增持股份的议
案》


     提案二十一:《关于修订<公司章程>的议案》
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     除以上议案需审议外,会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告,该
述职作为 2018 年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议。


     上述议案已分别由 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会 2019 年第二次会
议审议、2019 年 4 月 18 日召开的第三届监事会 2019 年第一次会议审议通过,
具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《第三届董事会 2019 年第二次会
议决议公告》、《第三届监事会 2019 年第一次会议决议公告》及其他相关公告。


     三、提案编码


                                                                           备注
                                                                     该列打勾的栏目
    提案编码                          提案名称
                                                                         可以投票
       100         总议案:除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
      1.00         《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
                                                                             √
      2.00         《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
                                                                             √
      3.00         《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
                                                                             √
      4.00         《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
                                                                             √
      5.00         《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方
                                                                             √
                   案的议案》
      6.00         《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
                                                                             √
      7.00         《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
                                                                             √
      8.00         《关于制定公司股东未来三年(2019-2021 年)分红
                                                                             √
                   回报规划的议案》
      9.00         《关于为子公司融资提供担保的议案》
                                                                             √
     10.00         《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
                                                                             √
     11.00         《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》                 √
                                                                     作为投票对象的
                                                                     子议案数:(11)
     11.01         发行股票的种类和面值
                                                                             √
     11.02         发行数量
                                                                             √
证券代码:002876                  证券简称:三利谱                  公告编号:2019-026


     11.03         发行方式和发行时间
                                                                             √
     11.04         发行对象和认购方式
                                                                             √
     11.05         发行价格和定价原则
                                                                             √
     11.06         募集资金规模和用途
                                                                             √
     11.07         限售期
                                                                             √
     11.08         上市安排
                                                                             √
     11.09         本次发行前公司滚存利润安排
                                                                             √
     11.10         本次非公开发行股票决议的有效期限
                                                                             √
     11.11         决议的有效期
                                                                             √
     12.00         《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
                                                                             √
     13.00         《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
                                                                             √
                   性分析报告的议案》
     14.00         《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
                                                                             √
     15.00         《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填
                                                                             √
                   补措施的议案》
     16.00         《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
                                                                             √
                   <关于切实履行公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回
                   报填补措施的承诺>的议案》
     17.00         《关于批准与张建军签署附条件生效的股份认购协
                                                                             √
                   议的关联交易议案》
     18.00         《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议
                                                                             √
                   案》
     19.00         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
                                                                             √
                   开发行 A 股股票具体事宜的议案》
     20.00         《关于提请股东大会批准张建军先生免于要约方式
                                                                             √
                   增持股份的议案》
     21.00         《关于修订<公司章程>的议案》
                                                                             √


     四、会议登记等事项


     1、登记时间:2019 年 5 月 9 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00


     2、登记方式:


     (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效
证券代码:002876               证券简称:三利谱             公告编号:2019-026


身份证件、股东授权委托书(见附件一)。


     (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人的授权委托书。


     (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的
时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为 2019 年 5 月 9 日下午 17
点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。


     3、登记地点:公司董事会办公室


     4、会议联系方式:


     联系人:王志阳、黄慧


     联系电话:0755-36676888


     联系传真:0755-33696788


     电子邮箱:dsh@sunnypol.com


     联系地址:深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号第
1-9 栋


     邮政编码:518107


     参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

     网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程
按当日通知进行。


     五、参加网络投票的具体操作流程


     本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
证券代码:002876            证券简称:三利谱                公告编号:2019-026


(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见
附件三。


     六、备查文件


     1、公司第三届董事会 2019 年第二次会议决议;


     2、公司第三届监事会 2019 年第一次会议决议。


                                         深圳市三利谱光电科技股份有限公司


                                                     董事会


                                                 2019 年 4 月 18 日
证券代码:002876                    证券简称:三利谱                 公告编号:2019-026



附件一:

                                     授权委托书
    兹委托              先生/女士代表本单位/本人,出席深圳市三利谱光电科技股份有限

公司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进

行投票表决,并代为签署相关文件。

                          本次股东大会提案表决意见示例表
                                                           备注

提案编码                    提案名称                    该列打勾的    同意    反对    弃权
                                                        栏目可以投
                                                            票
   100       总议案:除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投
票提案
  1.00       《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》         √
  2.00       《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》         √
  3.00       《关于 2018 年度财务决算报告的议案》           √
  4.00       《关于 2018 年度利润分配预案的议案》           √
  5.00       《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员       √
             薪酬方案的议案》
  6.00       《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》       √
  7.00       《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要         √
             的议案》
  8.00       《关于制定公司股东未来三年 (2019-2021          √
             年)分红回报规划的议案》
  9.00       《关于为子公司融资提供担保的议案》             √
 10.00       《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的        √
             议案》
 11.00       《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议          √
             案》                                       作为投票对
                                                        象的子议案
                                                        数:(11)
 11.01       发行股票的种类和面值                           √
 11.02       发行数量                                       √
 11.03       发行方式和发行时间                             √
 11.04       发行对象和认购方式                             √
 11.05       发行价格和定价原则                             √
证券代码:002876                    证券简称:三利谱                  公告编号:2019-026


 11.06      募集资金规模和用途                                   √
 11.07      限售期                                               √
 11.08      上市安排                                             √
 11.09      本次发行前公司滚存利润安排                           √
 11.10      本次非公开发行股票决议的有效期限                     √
 11.11      决议的有效期                                         √
 12.00      《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议                √
            案》
 13.00      《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使              √
            用可行性分析报告的议案》
 14.00      《关于公司前次募集资金使用情况报告的议               √
            案》
 15.00      《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及              √
            采取填补措施的议案》
 16.00      《公司董事、高级管理人员、控股股东、实               √
            际控制人<关于切实履行公司非公开发行 A
            股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议
            案》
 17.00      《关于批准与张建军签署附条件生效的股份               √
            认购协议的关联交易议案》
 18.00      《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交              √
            易的议案》
 19.00      《关于提请股东大会授权董事会全权办理本               √
            次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
 20.00      《关于提请股东大会批准张建军先生免于要               √
            约方式增持股份的议案》
 21.00      《关于修订<公司章程>的议案》                         √

如本股东无明确投票指示的,受托人是否可以按自己的意见投票表决?是     否
附注:
1、各选项中,在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示
弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托需加盖公章,法定代表人需
签字。
委托人姓名/名称(盖章/签字):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托股东持股性质:                  委托人账户号码:

受托人签名:                        受托人身份证号码:

委托有效期至:       年   月   日     委托日期:       年   月   日
证券代码:002876                证券简称:三利谱                 公告编号:2019-026


附件二:

                    深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                     2018年度股东大会参会股东登记表


股东姓名/名称


股东身份证号码/营                           法人股东

业执照号码:                                法定代表人姓名

股东账号                                    持股数量


出席会议人员姓名                            是否委托


代理人姓名                                  代理人身份证件号码


联系电话                                    电子邮件


传真号码                                    邮政编码


联系地址




附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致)

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年5月9日17:00之前送达、邮寄或传真至公司,

不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码:002876               证券简称:三利谱                  公告编号:2019-026


附件三:

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362876”,投票简称为“三利投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表

决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案

以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的

表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019年5月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日(现场股东大会召开前一日)15:00,

结束时间为2019年5月10日(现场股东大会结束当日)15:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。