证券代码：002876               证券简称：三利谱             公告编号：2020-003



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第三届监事会 2020 年第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况

      深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020
年2月17日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届监事会2020年第一次
会议的通知。本次会议于2020年2月19日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监
事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱东华先生召集并主持。本次会议的通

知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

     2、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。
     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     根据本次发行方案的调整情况，公司根据实际情况同步修订公司非公开发行
股票预案。
     具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市三利谱

光电科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
     本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
     3、审议通过了《关于批准与张建军签署附条件生效的股份认购协议之补充
协议的关联交易议案》。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
证券代码：002876            证券简称：三利谱                公告编号：2020-003



     经审议，同意公司与张建军先生签署附条件生效的《股份认购协议》之补充
协议。
     本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

     三、备查文件
     公司第三届监事会2020年第一次会议决议
     特此公告。




                                         深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2020 年 2 月 20 日