证券代码：002877                证券简称：智能自控             公告编号：2019-063
    债券代码：128070                债券简称：智能转债

                       无锡智能自控工程股份有限公司
                       用募集资金置换先期投入的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 1 日召
    开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
    以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以
    3,036.15 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。现将相关事宜公告如下：

        一、募集资金投入和置换情况概述

        经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开
    发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683 号）的核准，无锡智能自控
    工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 2 日公开发行可转换公司
    债券（以下简称“可转债”）230 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民
    币 230,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,354,324.36 元，实际募集资金净
    额为人民币 221,645,675.64 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司设
    立的可转债募集资金专户中，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
    其出具《验资报告》（会验字[2019]6474 号）。
        截至 2019 年 7 月 15 日，募集资金累计使用金额为 0，募集资金专户余额合
    计 22,339.62 万元(含暂未支付的发行费用等)。本公司以自筹资金预先投入募投
    项目金额为 3,036.15 万元，明细如下表：
                                                                           单位：万元
                                       拟使用募集资      截止披露日自有
 募集资金投资项目        投资总额                                           拟置换金额
                                           金金额        资金已投入金额

特种阀门深加工项目         15,236.00       11,000.00            1,706.83         1,706.83

直行程智能控制阀制
                           14,696.00       11,164.57            1,329.32         1,329.32
造基地建设项目

       总   计            29,932.00        22,164.57           3,036.15         3,036.15


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债券代码：128070               债券简称：智能转债
       二、募集资金置换先期投入的实施

       依据《募集说明书》第八节“一/（一）本次募集资金运用：募集资金到位
之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投
入，并在募集资金到位后予以置换。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《关于无锡智能自控工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》（会专字[2019]6552 号），截至 2019 年 7 月 15 日止，公司以自
筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,036.15 万元。
       经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，
公司将以募集资金 3,036.15 万元置换预先已投入的自筹资金。公司本次以募集
资金置换已预先投入的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响
募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个
月。

       三、使用募集资金置换预先投入的审批程序
       (一)   董事会意见
       公司于 2019 年 8 月 1 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关
于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以
3,036.15 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
       (二)   监事会意见
       公司于 2019 年 8 月 1 日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了《关
于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会认为
公司使用自筹资金预先投入募投项目是为了保证募投项目的顺利完成，符合公司
的发展利益需要。配套募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规
定，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额
3,036.15 万元。
       (三)   独立董事意见
       独立董事认为：公司本次使用募集资金置换事项内容及程序均符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交

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易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响
公司募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集
资金投向、损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。
同意公司使用募集资金 3,036.15 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
    (四)    会计师事务所鉴证意见
    本次募集资金置换预先投入募投项目资金事项已经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了鉴证报告（会专字[2019]6552 号），鉴证结论为：智能自控管
理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实
反映了智能自控以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
    (五)    保荐机构的查核意见

    经核查，保荐机构认为：智能自控以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表
明确的同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对自筹资金预先投入募集
资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程
序，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》
等相关法规和规范性文件的要求。
    本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益之情形。
    综上所述，本保荐机构对智能自控以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金的事项无异议。

    四、备查文件
    1.第三届董事会第十六次会议决议；
    2.《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
    3.第三届监事会第十四次会议决议；
    4.《关于无锡智能自控工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资

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债券代码：128070             债券简称：智能转债
项目的鉴证报告》（会专字[2019]6552 号）；
    5.《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司用募集
资金置换先期投入的核查意见》。


    特此公告。



                                        无锡智能自控工程股份有限公司董事会
                                                   2019 年 8 月 1 日




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