证券代码：002878     证券简称：元隆雅图    公告编号：2017-005



               北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                   第二届董事会第八次会议决议


     本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
    一、会议召开情况
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2017 年 6 月 20 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第二届董事会第八次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2017 年 6 月 16
日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数。
公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司增加注册资本及办理工商变更登记的议案》，具体
如下：
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京元隆雅图文化传播股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]688 号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股股票 1,884 万股，发行价格为 14.48 元/股，发行募集资金总额
为 272,803,200.00 元，扣除发行费用 45,257,405.60 元（不含发行费用的可抵扣
增值税进项税额 2,715,444.40 元）元后，募集资金净额为 227,545,794.40 元，其
中新增股本 1,884 万元，余额 208,705,794.40 元计入资本公积。致同会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2017 年 5 月 25 日对公司首次公开发行股票的募集资金
到位情况进行了审验，并出具致同验字（2017）第 110ZC0184 号《验资报告》。
公司首次公开发行的股票已于 2017 年 6 月 6 日在深圳证券交易所上市。

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    鉴于本次公开发行股票后，公司总股本由 5,652 万股增加至 7,536 万股，现
拟将公司注册资本由 5,652 万元增加至 7,536 万元，并提请股东大会授权公司董
事会指定专人办理公司上市后相关工商变更登记手续，包括增加注册资本、变
更公司类型为上市公司等事项。


    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚须提请股东大会审议批准。


    2、审议通过《关于修改公司章程的议案》，具体如下：
    北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度股东
大会审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后适用
的<北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程（草案）>的议案》。公司首次公开
发行股票已经中国证券监督管理委员会核准并于 2017 年 6 月 6 日在深圳证券交
易所上市，现根据公司目前情况对上市后适用的《北京元隆雅图文化传播股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修改。


    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案尚须提请股东大会审议批准。
    具体内容详见 2017 年 6 月 20 日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修改对照表》和《公司章程》。


    3、审议通过《关于设立证券事务部的议案》
    证券事务部隶属董事会秘书管理，负责证券事务相关的业务活动，包括但不
限于公司信息披露、监管部门和投资者关系维护、组织筹备董事会会议和股东大
会以及媒体联络等工作。


    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》


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    公司拟聘任相文燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期
自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。
    相文燕拟于 2017 年内取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资
格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘
书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。相文燕的简历见附件。
    相文燕联系方式如下：
    联系地址：北京市西城区平原里 21 号亚泰中心 6 层
    联系电话：010-83528822 传真号码：010-8352825 电子邮箱：ylyato@ylyato.cn


    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    5、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2017 年 7 月 11 日下午 2 点，在北京市西城区北纬路 42 号潇湘
大厦 6 层大会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会并审议表决以下事项：
    （1）审议《关于增加注册资本及办理工商变更登记的议案》；
    （2）审议《关于修改<公司章程>的议案》。
    具体内容详见 2017 年 6 月 20 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《北
京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：
2017-006）。


    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件：
    1、《第二届董事会第八次会议决议》；
    2、《公司章程》。


    特此公告。



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北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                      2017 年 6 月 20 日




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    附：相文燕简历


    相文燕，女，经济学硕士，1999 年-2011 年任职海通证券投资银行部，
2011-2012 年任职瑞银证券投资银行部，2013 年至今担任北京元隆雅图文化传播
股份有限公司董事长助理，具有相关的证券事务经验。
    相文燕未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。相文燕不存在以下情
形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证
券市场禁入措施的；（3）被证券交易所公开认定为不适合任职；（4）最近三年内
受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查的情形。经查询执行信息公开网，相文燕不属于“失信被执行人”。




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