第二届董事会第十三次会议决议公告



     证券代码：002878        证券简称：元隆雅图       公告编号：2017-039



                北京元隆雅图文化传播股份有限公司

            关于第二届董事会第十三次会议决议的公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2017 年 12 月 5 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第二届董事会第十三次会议以通讯方式召开（本次会议通知于 2017 年 11 月 28
日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数。
公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    根据公司 2017 年限制性股票激励计划的实施进展，公司向 111 名激励对象

授予限制性股票 124.53 万股的授予登记工作已经完成，公司注册资本由人民币

7,536 万元增加为人民币 7,660.53 万元，公司股份总数由 7,536 万股增加至

7,660.53 万股，现拟将公司注册资本变更为 7,660.53 万元，并修订《公司章程》。

具体修订内容如下：
  条款                 修改前                                修改后
 第六条    公司注册资本为人民币 7,536 万元。   公司注册资本为人民币 7,660.53 万元。

           公司股本总额为人民币 7,536 万股，   公司股本总额为人民币 7,660.53 万股，
第十九条
           股份总数为 7,536 万股，每股面值一   股份总数为 7,660.53 万股，每股面值一


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         元，均为普通股。                元，均为普通股。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占总票数的 100%。

   该议案尚需提请股东大会审议批准。



   2、《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

   公司拟定于 2017 年 12 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年第五次

临时股东大会。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。


    三、备查文件：
   《第二届董事会第十三次会议决议》


   特此公告。




                                北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                            2017 年 12 月 5 日




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