证券代码：002878      证券简称：元隆雅图    公告编号：2019-011



               北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                关于为控股子公司提供担保的公告



    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    2019 年 3 月 20 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 2019 年度公司为控股子公司提供保

证担保的议案》。

    因业务发展的需要，公司 2019 年度拟为控股子公司上海谦玛网络科技有限

公司（以下简称：谦玛网络）向上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行申请总

额为 1800 万元（大写：人民币壹仟捌佰万元整）的综合授信额度提供保证担保，

并与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行签订相关担保协议，债权金额

1800 万元，期限三年。同时谦玛网络股东、总经理刘迎彬提供个人担保，并向公

司提供授信额度 40%比例的反担保。

    截止公告日，公司对外担保金额为零。

    上述担保事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司

将及时履行信息披露义务。

    二、被担保人基本情况

    1、上海谦玛网络科技有限公司

    公司名称：上海谦玛网络科技有限公司


                                    1
    成立日期：2011 年 6 月 1 日

   注册资本：1200 万元

   注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 515 号 903 室

   法定代表人：孙震

   公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

   经营范围：从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服

务、软件开发，企业营销策划，公关活动组织策划，设计、制作、代理各类广告，

利用自有媒体发布广告创意服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）；

   股权结构：谦玛网络为公司控股子公司，公司持有其 60%的股权。

   谦玛网络最近一年一期的财务状况如下：

                                                                             单位：万元
             科目             2018 年 10 月 31 日          2017 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总额                                      9,352.61                        6,206.51
  负债总额                                      4,315.16                        2,730.48
  净资产                                        5,037.45                        3,476.02
             科目                 2018 年 1-10 月              2017 年度（经审计）
  营业收入                                     12,259.79                       12,093.52
  利润总额                                      3,029.40                        2,296.52
  净利润                                        2,761.42                        2,101.28


   三、担保协议主要内容

   1、担保方式：连带责任保证；

   2、担保期限：三年；

   3、担保金额：1,800 万元人民币。

   四、董事会意见

   公司为控股子公司谦玛网络借款提供担保，有助于促进其经营发展，解决其

经营发展所需资金，进一步提高公司整体经营效益；谦玛网络目前经营及资信状

况良好，有能力偿还到期债务，不会对公司和全体股东利益产生影响。
                                        2
   上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最

近一期经审计净资产的 10%，且谦玛网络资产负债率未超过 70%，上述担保事项

经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履

行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截止公告日，公司对外担保金额为零元，公司对控股子公司的担保余额为零

元，公司无违规担保和逾期担保，本次公司将在最高额 1800 万元的范围内为控

股子公司谦玛网络提供保证担保，占最近一期公司经审计净资产的 3.47%。

   特此公告。




                               北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 21 日




                                  3