第三届监事会第七次会议决议公告



     证券代码：002878      证券简称：元隆雅图     公告编号：2018-038



               北京元隆雅图文化传播股份有限公司

                     第三届监事会第七次会议决议



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2019 年 8 月 26 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）
第三届监事会第七次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2019 年 8 月 16
日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监
事会主席李娅主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审议符合法
律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年半年度报
告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019
年半年度报告》。




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       2、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

       经审核，监事会认为，至2019年6月30日，公司严格按照证监会、证券交易
所的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金的存放、使用、管
理及披露不存在违规情形。同意公司针对募集资金的相关情况编制的《募集资金
存放与使用情况的专项报告》。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
       具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。


       3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
       经审核，与会监事一致认为：公司本次对募投项目“创意研发中心建设项目”
延期，是基于公司发展战略规划，结合募投项目实际实施进展做出的谨慎决定，
仅涉及募投项目实施的进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的
变更，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害股东利益的情形。符合
中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，同意公司对本次部分
募投项目延期的相关事项。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
       具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资
项目延期的公告》。


       三、备查文件：
       1、《第三届监事会第七次会议决议》；
       2、《公司 2019 年半年度报告》；
       3、《公司 2019 年半年度报告摘要》；
       4、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
       5、保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公
司关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查
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意见》。




    特此公告。
                     北京元隆雅图文化传播股份有限公司
                                       2019 年 8 月 27 日




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