证券代码:002880           证券简称:卫光生物            公告码:2019-002


               深圳市卫光生物制品股份有限公司
               第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议于2019年1月4日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公大楼4楼会议
室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，以现场表决方式参加会议。
本次会议通知以专人送达、电话通知等相结合的方式已于2019年1月2日向各位董
事发出。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长王锦才先生主持，公司全部高级管理人员列席了会议。经
与会董事审议，形成了如下决议：
    审议通过《关于补选第二届董事会下属专门委员会委员的议案》。
    公司于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，通过了补选何询、
杨新发、汪新民先生为第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会任期届满时
止。为完善公司治理，符合提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会关于委
员人数的要求，本次董事会会议同意增补 2 名提名委员会委员、2 名审计委员会
委员、1 名战略委员会委员和 3 名薪酬与考核委员会委员，具体如下：
    1、补选独立董事汪新民、何询先生为第二届董事会审计委员会委员；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、补选独立董事杨新发、何询先生为第二届董事会提名委员会委员；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、补选独立董事杨新发、汪新民、何询先生为第二届董事会薪酬与考核委
员会委员；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、补选独立董事何询先生为第二届董事会战略委员会委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案相关详细内容参见同日公司指定媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第二届董事会下属专门委员会委员及
召集人的公告》。
    何询先生、杨新发先生、汪新民先生的简历详见公司于2018年12月20日在指
定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满离
任及补选独立董事的公告》。


    三、备查文件
    1、经与会董事签署的第二届董事会第二十次会议决议。


    特此公告




                                 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
                                               2019年1月5日