证券代码：002881           证券简称：美格智能       公告编号：2017－017



                深圳市美格智能技术股份有限公司
              第一届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
  会于2017年8月13日以专人送达方式发出了公司第一届董事会第二十次会议的通
  知。本次会议于2017年8月24日在深圳市宝安区福永街道岭下路5号公司二楼会议
  室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王
  平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
  等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市美格智能技术股份有限公司章程》的
  有关规定，合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。

      公司董事认真审议了公司《2017年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半
  年报真实、准确、完整的反映了公司2017年上半年度的经营状况，不存在虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

      表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

      公司《2017年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮咨
  询网站（www.cninfo.com.cn）。公司《2017年半年度报告摘要》详细内容详见
  公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国
  证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
     2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

     公司独立董事对上述报告发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限
公司出具了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

     3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

     公司独立董事对上述报告发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）。《关于会计政策变更事项的公告》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

     4、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》。

     截 至 到 2017 年 7 月 31 日 ， 公 司 募 投 项 目 累 计 已 经 投 入 自 筹 资 金 人 民 币
13,102,633.93元。公司拟使用募集资金人民币13,102,633.93元置换预先投入本
次募集资金投资项目的自筹资金人民币13,102,633.93元，具体情况如下：


募集资金投资项    投资总额（元）     募集资金投资金     截 至 2017 年 7 月   拟置换金额（元）

目                                   额（元）           31日自有资金已

                                                        投入金额（元）


精密制造智能化    55,910,000.00      55,910,000.00      4,770,511.86         4,770,511.86

改造项目


物联网模块与技    173,970,000.00     122,846,500.00     8,332,122.07         8,332,122.07

术方案建设项目
总计             229,880,000.00   178,756,500.00   13,102,633.93   13,102,633.93


       上述置换方案已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市美格
智能技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第
ZI10673号）。

       表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

       公司独立董事对上述报告发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限
公司出具了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金
的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

       5、审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议
案》。

       本次拟增加实施主体和实施地点的募集资金投资项目为“物联网模块与技术
方案建设项目”。该募集资金投资项目原实施主体为本公司，现调整为本公司及
公司全资子公司西安兆格电子信息技术有限公司（以下简称“西安兆格”）共同
实施，项目实施地点相应由深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房调
整为深圳市宝安区福永凤凰第一工业区兴业路46号厂房及西安市高新区丈八四
路20号1号楼9层。为确保募集资金规范管理和使用，拟由西安兆格在西安当地银
行开立募集资金存储专户，并会同公司与保荐机构和开户银行签订募集资金三方
监管协议。

       表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

       公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出
具了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
《关于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    本次申请授信的额度在股东大会授权的范围内，无需另外提交股东大会审议。

    《关于向银行申请授信额度及关联方为公司提供担保事项的公告》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

    7、审议通过了《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议
案》。

    其中议案一：《公司关联方为公司向华夏银行深圳分行申请授信提供担保的
议案》

    董事王平为此议案关联方，回避表决。董事王成为此议案关联方，回避表决。

    表决结果：同意7票，占会议有效表决票总数的100%；反对0票；弃权0票。
该项议案获通过。

    其中议案二：《公司关联方为公司向光大银行深圳分行申请授信提供担保的
议案》

    董事王平为此议案关联方，回避表决。

    表决结果：同意8票，占会议有效表决票总数的100%；反对0票；弃权 0票。
该项议案获通过。

    公司独立董事对此发表了独立意见，公司保荐机构东莞证券股份有限公司出
具了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
《关于向银行申请授信额度及关联方为公司提供担保事项的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第一届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于2017年半年报相关事项的独立意见；

3、东莞证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

                             深圳市美格智能技术股份有限公司董事会
                                                      2017年8月25日