证券代码：002881           证券简称：美格智能       公告编号：2018－025



                  美格智能技术股份有限公司
          关于董事会、监事会延期换届的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事
  会、监事会任期将于2018年5月7日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会
  候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公
  司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会专门委员会及公司高级
  管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并
  及时履行信息披露义务。

      在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第一届董事会、监事会
  全体成员和公司高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定
  继续履行董事、监事和高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换
  届不会影响公司的正常运营。

      特此公告。

                                            美格智能技术股份有限公司董事会

                                                              2018年5月5日