证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018－027
美格智能技术股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议
案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月18日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
美格智能技术股份有限公司办公楼二楼会议室（广东省深圳市宝安区福永街
道凤凰第四工业区岭下路5号）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第一届董事会
5、会议主持人：董事长王平先生
6、会议通知：公司于2018年4月27日和2018年5月16日分别在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》 公
告编号：2018-023）和《美格智能技术股份有限公司关于召开2017年年度股东大
会的提示性公告》（公告编号：2018-026）。
7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《美格智能
技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人，代表有表决权的
股份总数80,108,800股，占公司全部股份的75.0997%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份总数
80,000,100股，占公司全部股份的74.9977%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东10人，代表有表
决权的股份总数108,700股，占公司全部股份的0.1019%。
（3）中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东11人，代表有表决权
的股份总数108,800股，占公司全部股份的0.1020%。
其中，通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份总数100股，占公司全
部股份的0.0001%。
通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份总数108,700股，占全部公
司股份的0.1019%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：现场及网络投票同意票数为80,025,100股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的99.8955%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为83,700股（其中，因未投票默认弃权82,600股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.1045%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为25,100股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的23.0699%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为83,700股（其中，因未投票默认弃权82,600
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的76.9301%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：现场及网络投票同意票数为80,024,600股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的99.8949%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为24,600股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的22.6103%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。
3、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》。
表决结果：现场及网络投票同意票数为80,024,600股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的99.8949%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为24,600股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的22.6103%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。
4、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果：现场及网络投票同意票数为80,024,600股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的99.8949%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为24,600股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的22.6103%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。
5、审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
表决结果：现场及网络投票同意票数为80,107,200股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的99.9980%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为1,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出
席会议股东有效表决权股份总数的0.0020%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为107,200股，占出席会议中小
股东有效表决权股份总数的98.5294%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为1,600股（其中，因未投票默认弃权500
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4706%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：现场及网络投票同意票数为80,024,600股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的99.8949%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为24,600股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的22.6103%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。
7、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：现场及网络投票同意票数为80,024,600股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的99.8949%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为24,600股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的22.6103%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。
8、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
表决结果：现场及网络投票同意票数为80,024,600股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的99.8949%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为24,600股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的22.6103%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。
9、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：现场及网络投票同意票数为80,024,600股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的99.8949%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为24,600股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的22.6103%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。
10、审议通过了《关于2017年度董事薪酬的议案》。
表决结果：现场及网络投票同意票数为80,022,300股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的99.8920%；反对票数为2,300股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0029%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为22,300股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的20.4963%；反对票数为2,300股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的2.1140%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃
权83,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。
11、审议通过了《关于2017年度监事薪酬的议案》。
表决结果：现场及网络投票同意票数为80,022,300股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的99.8920%；反对票数为2,300股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0029%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），
占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为22,300股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的20.4963%；反对票数为2,300股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的2.1140%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃
权83,100股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。
12、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：现场及网络投票同意票数为80,024,600股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的99.8949%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100股），占
出席会议股东有效表决权股份总数的0.1051%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为24,600股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的22.6103%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为84,200股（其中，因未投票默认弃权83,100
股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.3897%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场
见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有
关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表
决程序合法，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2017年年度股东大会决议》
合法、有效。
五、备查文件
1、美格智能技术股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、上海市君悦（深圳）律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2017年
度股东大会之法律意见书。
美格智能技术股份有限公司董事会
2018 年 5 月 19 日
