证券代码：002881           证券简称：美格智能        公告编号：2019-013



                   美格智能技术股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况

      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2019年
  4月13日以书面方式发出了公司第二届监事会第八次会议的通知。本次会议于
  2019年4月24日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层
  公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
  本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
  规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。

      表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0 票。

      《2018年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

      2、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。
      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告全文及摘要》
  的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
  反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      本议案需提交至公司2018年年度股东大会审议。

      3、审议通过了《2019年度第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    4、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案是依据公司实际经营情况
制定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
    本议案需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》真
实、准确、完整的反映了公司 2018 年度内部控制工作的情况。
    本议案需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况专
项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2018 年度募集资金的存放及使用情况。
2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
     本议案需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度的审计机构，继续为公司提供 2019 年度的审计服务。
    本议案需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
    10、审议《关于 2018 年度监事人员薪酬的议案》。
    表决结果：三名监事均需对本议案回避表决，本议案将直接提交至公司 2018
年年度股东大会审议。
    11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的相关文
件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财
务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司
的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规
定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
    三、备查文件

     1、公司第二届监事会第八次会议决议。


      特此公告。


                                         美格智能技术股份有限公司监事会
                                                      2019 年 4 月 26 日