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公司公告

美格智能:2018年度监事会工作报告2019-04-26  

						美格智能技术股份有限公司                                 2018 年度监事会工作报告



                           美格智能技术股份有限公司
                           2018 年度监事会工作报告
     2018 年,美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,认
真履行各项职权,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,维护了全体
股东的合法权益。监事会对公司重大事项决策、募集资金使用和管理、财务审计
和董事、高管履职情况进行了检查和监督,有效促进了公司治理水平的提升。现
将 2018 年度监事会主要工作情况汇报如下:
     一、监事会工作情况
     (一)监事会会议召开情况
     2018 年度公司一共召开了 8 次监事会会议,共审议了 25 项议案,具体情况
如下:
     1、2018 年 4 月 26 日,公司召开了第一届监事会第十一次会议,审议了《2017
年度监事会工作报告》、 2017 年年度报告全文及摘要》、 2018 年第一季度报告》、
《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于
2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》、《关于 2017 年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易
预计的议案》、《关于 2017 年度监事人员薪酬的议案》和《关于会计政策变更的
议案》;
     2、2018 年 6 月 15 日,公司召开了第一届监事会第十二次会议,审议了《关
于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》和《关于向银行申请融资额度
的议案》;
     3、2018 年 7 月 3 日,公司召开了第二届监事会第一次会议,审议了《关于
选举公司第二届监事会主席的议案》和《关于会计估计变更的议案》;
     4、2018 年 7 月 25 日,公司召开了第二届监事会第二次会议,审议了公司
《关于变更募集资金投资项目的议案》;
     5、2018 年 8 月 27 日,公司召开了第二届监事会第三次会议,审议了《2018
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年半年度报告全文及摘要》和《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》;
     6、2018 年 10 月 12 日,公司召开了第二届监事会第四次会议,审议了《关
于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》和《关于增加部分募
集资金投资项目实施主体和实施地点并调整建设期的议案》;
     7、2018 年 10 月 25 日,公司召开了第二届监事会第五次会议,审议了《2018
年第三季度报告》和《关于会计政策变更的议案》;
     8、2018 年 12 月 7 日,公司召开了第二届监事会第六次会议,审议了《关
于调整部分募投项目实施地点的议案》。
  (二)监事变动情况
      2018 年度公司监事会进行了换届,公司第二届监事会于 2018 年 7 月 3 日
成立。换届完成后,原监事刘斌不再担任监事职务,选举李建华为新任监事。
      2018 年 6 月 14 日,公司召开职工代表大会选举刘治全先生为职工代表监
事。2018 年 6 月 15 日,公司召开第一届监事会第十二次会议,审议并通过了《关
于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》,拟选举李建华先生、宁健先
生为第二届监事会非职工代表监事,并同意将次议案提交公司股东大会审议。
2018 年 7 月 3 日,公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
  二、监事会对公司 2018 年度有关事项的意见
  (一)公司依法运作情况
     公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等规定,列席或出席了报告期内重要的股东大会和董事会,对相关事
项决定程序进行了监督。监事会认为:公司股东大会、董事会的召集和召开程序
符合相关规定,公司已经基本建立了完善的内部控制制度,公司董事和高级管理
人员在履职过程中没有违反相关法律法规和《公司章程》,不存在损害公司利益
和中小股东利益的情形。
  (二)检查公司财务的情况
      监事会对 2018 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效
地监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好,
会计无重大遗漏。会计师事务所出具的公司 2018 年度审计报告真实、客观地反
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映了公司的财务状况和经营成果。
  (三)对内部控制自我评价报告的意见
     经检查,监事会认为:公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健
全的内部控制制度并得到有效执行,内部控制在所有重大方面是有效的,能够对
编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公
司经营风险的控制提供保证。公司 2018 年度内部控制自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
  (四)公司对外担保和关联交易的情况
     经核查,公司 2018 年年度不存在对外担保的情况。
     公司 2018 年度发生的关联交易是必要的,公司发生的关联交易均是经公平
协商后的市场化定价,定价水平公平合理。所发生的关联交易均履行了必要的决
策程序,决策程序合法合规,没有损害公司及股东利益。
  (五)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
      公司依据相关法律法规建立了《内幕信息知情人登记管理制度》并严格落
实执行。2018 年度未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。
  (六)募集资金使用情况
      2018 年度,监事会对募集资金的存放及使用情况持续进行监督检查,查阅
了募集资金监管协议、募集资金理财的相关资料及使用募集资金的相关合同文件。
监事会认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理
办法》的要求,未发生违法违规情况,也不存在变相改变募集资金用途等损害股
东利益的情况。




                                        美格智能技术股份有限公司监事会
                                                2019 年 4 月 24 日