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公司公告

美格智能:第二届董事会第九次会议决议公告2019-08-22  

						  证券代码:002881           证券简称:美格智能         公告编号:2019-032



                  美格智能技术股份有限公司
                第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况
      美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于
  2019 年 8 月 10 日以书面方式发出了公司第二届董事会第九次会议的通知。本次
  会议于 2019 年 8 月 21 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B
  座 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际
  参加表决董事 9 人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集
  和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
  章程》的有关规定,合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
      1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》。
      公司董事认真审议了公司《2019 年半年度报告》全文及其摘要,认为公司
  半年报真实、准确、完整的反映了公司 2019 年上半年度的经营状况,不存在虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       公司《2019 年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
  资讯网站(www.cninfo.com.cn)。公司《2019 年半年度报告摘要》详细内容详
  见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
  报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
       2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
      表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
      公司独立董事对上述报告发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
    公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
    具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更
的公告》(公告编号:2019-037)。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第九次会议决议;
    2、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                          美格智能技术股份有限公司董事会
                                                          2019 年 8 月 22 日