证券代码：002881           证券简称：美格智能         公告编号：2019-033



                  美格智能技术股份有限公司
                第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况
      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于
  2019 年 8 月 10 日以书面方式发出了公司第二届监事会第九次会议的通知。本次
  会议于 2019 年 8 月 21 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B
  座 32 楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
  监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
  行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

      二、监事会会议审议情况
      1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》。
      公司监事认真审议了公司《2019 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司
  半年报真实、准确、完整的反映了公司 2019 年上半年度的经营状况，不存在虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       公司《2019 年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
  资讯网站（www.cninfo.com.cn）。公司《2019 年半年度报告摘要》详细内容详
  见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
  报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

      2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

      公司监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国
  证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的相关文
件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权
益，特别是中小股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2019-037）。
   三、备查文件

     1、公司第二届监事会第九次会议决议。


      特此公告。


                                          美格智能技术股份有限公司监事会
                                                         2019 年 8 月 22 日