美格智能:第二届监事会第九次会议决议公告2019-08-22
证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2019-033
美格智能技术股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于
2019 年 8 月 10 日以书面方式发出了公司第二届监事会第九次会议的通知。本次
会议于 2019 年 8 月 21 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B
座 32 楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决
监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》。
公司监事认真审议了公司《2019 年半年度报告》全文及其摘要,认为公司
半年报真实、准确、完整的反映了公司 2019 年上半年度的经营状况,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司《2019 年半年度报告》全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网站(www.cninfo.com.cn)。公司《2019 年半年度报告摘要》详细内容详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司监事会认为:公司2019年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在
募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的相关文
件进行的合理变更,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,决策程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东合法权
益,特别是中小股东利益的情况。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更
的公告》(公告编号:2019-037)。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司监事会
2019 年 8 月 22 日