美格智能:第二届董事会第十次会议决议公告2019-09-03
证券代码:002881 证券简称:美格智能 公告编号:2019-038
美格智能技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于
2019 年 8 月 27 日以书面方式发出了公司第二届董事会第十次会议的通知。本次
会议于 2019 年 9 月 2 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B
座 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际
参加表决董事 9 人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司出售资产的议案》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网站(www.cninfo.com.cn)。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于出售精密组件
业务相关资产的公告》(公告编号:2019-040)。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2019 年 9 月 3 日