美格智能：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-11-13
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2019－049
美格智能技术股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议
案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年11月12日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月12
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深
圳国际创新中心B座三十二层）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长王平先生
6、会议通知：公司于2019年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.co m.c n）
上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2019-046）。
7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《美格智能
技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权的股
份总数136,000,600股，占公司全部股份的74.9980%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权的股份总数
136,000,400股，占公司全部股份的74.9979%。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1人，代表有表
决权的股份总数200股，占公司全部股份的0.0001%。
（3）中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东5人，代表有表决权
的股份总数600股，占公司全部股份的0.0003%。
其中，通过现场投票的股东4人，代表有表决权的股份总数400股，占公司全
部股份的0.0002%。
通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份总数200股，占全部公司股份
的0.0001%。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：现场及网络投票同意票数为136,000,600股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为600股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师汪献忠、卢创超现
场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有
关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表
决程序合法、有效，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2019年第二次临时
股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、美格智能技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海市君悦（深圳）律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2019年
第二次临时股东大会之法律意见书。
美格智能技术股份有限公司董事会
2019 年 11 月 13 日
