证券代码：002881           证券简称：美格智能       公告编号：2019－052



                     美格智能技术股份有限公司
                 关于在深圳设立投资公司的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12
  月4日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在深圳设立投资公
  司的议案》，现就相关事宜公告如下：

       一、对外投资概述

       公司拟以自有资金出资人民币5,000万元在深圳设立投资公司。根据《深圳

  证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理办法》等有关
  规定，本次投资事项在公司董事会权限范围之内，经公司董事会审议通过后即可
  实施，无需提交公司股东大会审议。

       本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
  规定的重大资产重组。

       二、拟设立全资子公司的基本情况

       1、公司名称：深圳市美格智投创业投资有限公司（暂定名，最终以工商部
  门核准为准）

       2、注册地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B栋三十二
  层

       3、注册资本：5,000万元人民币

       4、公司类型：有限责任公司

       5、经营范围：股权投资；创业投资；投资兴办实业。（最终以工商部门核
  准为准）
    6、出资方式：自有资金出资

    7、股东情况：公司100%持股

    上述注册信息为拟注册信息，具体以工商部门登记为准。

    三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、投资的目的

    本次设立的投资公司是公司100%持股的全资子公司，设立后将作为公司投资
业务的核心平台，通过股权投资、产业并购等资本运作模式，有效进行公司核心
业务上下游资源整合，为公司业务发展提供有利支持，提升公司的综合竞争力，

并通过投资增强公司盈利能力。

    2、存在的风险

    投资公司的设立登记、批准经营需经相关政府部门审批核准，尚存在一定的
不确定性。另外，投资公司涉足投资业务领域，可能会面临公司管理、资源配置
以及对外投资未达到预期收益等风险。公司将组建专业化的业务团队，加强与专
业机构的合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，加强对投资公司的资金

管理和投资风险管控，通过专业化的运作和管理等方式有效规避或降低风险。

    3、对公司的影响

    本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    本次投资事宜对公司未来业务发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前的
生产经营和业绩带来重大影响。

    四、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议

    特此公告。

                                       美格智能技术股份有限公司董事会
2019年12月5日