证券代码：002881           证券简称：美格智能          公告编号：2020－002



                  美格智能技术股份有限公司
              第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020年
  1月7日以书面方式发出了公司第二届董事会第十三次会议的通知。本次会议于
  2020年1月13日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层
  公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决
  董事9人。会议由董事长王平先生召集，副董事长王成先生主持。本次会议的通
  知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件
  和《公司章程》的有关规定，合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

       1、审议通过了《关于全资子公司在日本投资设立合资公司的议案》。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票。
      具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》、
  《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司在
  日本投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-003）。

      三、备查文件

      1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

      特此公告。

                                            美格智能技术股份有限公司董事会
2020年1月15日