证券代码：002881          证券简称：美格智能       公告编号：2020－028



                    美格智能技术股份有限公司
                   2019 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议
案提交表决。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2020年5月19日下午15:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点

    美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深
圳国际创新中心B座三十二层）。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    4、会议召集人：公司第二届董事会

    5、会议主持人：董事长王平先生
    6、会议通知：公司于2020年4月28日和2020年5月16日分别在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》 公
告编号：2020-024）和《美格智能技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大
会的提示性公告》（公告编号：2020-027）。

    7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《美格智能
技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股
份总数136,004,500股，占公司全部股份的75.0001%。

    （1）现场会议出席情况

    出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份总数
136,000,000股，占公司全部股份的74.9977%。

    （2）股东参与网络投票情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表有表
决权的股份总数4,500股，占公司全部股份的0.0025%。

    （3）中小股东出席情况

    通过现场和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东2人，代表有表决权
的股份总数4,500股，占公司全部股份的0.0025%。

    其中，通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份总数0股，占公司全部
股份的0.0000%。

    通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份总数4,500股，占全部公司股
份的0.0025%。

    注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
     2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。

    三、议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如
下议案：

    1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

    表决结果：现场及网络投票同意票数为136,004,500股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为4,500股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000％；反对票数为0股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

    表决结果：现场及网络投票同意票数为136,004,500股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为4,500股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000％；反对票数为0股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    3、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

    表决结果：现场及网络投票同意票数为136,004,500股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为4,500股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000％；反对票数为0股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    4、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

    表决结果：现场及网络投票同意票数为136,004,500股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为4,500股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000％；反对票数为0股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    5、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

    表决结果：现场及网络投票同意票数为136,004,500股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为4,500股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000％；反对票数为0股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    6、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

    表决结果：现场及网络投票同意票数为136,004,500股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为4,500股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000％；反对票数为0股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    7、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

    表决结果：现场及网络投票同意票数为136,004,500股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为4,500股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000％；反对票数为0股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    8、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

    表决结果：现场及网络投票同意票数为136,004,500股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为4,500股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000％；反对票数为0股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    9、审议通过了《关于2019年度董事薪酬的议案》。
    表决结果：现场及网络投票同意票数为136,004,500股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为4,500股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000％；反对票数为0股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    10、审议通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》。

    表决结果：现场及网络投票同意票数为136,004,500股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为4,500股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000％；反对票数为0股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    11、审议通过了《关于2019-2021年股东回报规划的议案》。

    表决结果：现场及网络投票同意票数为136,004,500股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份
总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为4,500股，占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的100.0000％；反对票数为0股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师邓薇、苗宝文现场
见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有
关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表
决程序合法，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2019年年度股东大会决议》
合法、有效。

    五、备查文件

    1、美格智能技术股份有限公司2019年年度股东大会决议；

    2、上海市君悦（深圳）律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2019年
度股东大会之法律意见书。

                                        美格智能技术股份有限公司董事会

                                                     2020 年 5 月 20 日