证券代码：002882            证券简称：金龙羽          公告编号：2018-024



                         金龙羽集团股份有限公司

                    第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于
2018 年 4 月 23 日上午以现场方式召开，会议通知于 2018 年 4 月 18 日以邮件/
传真方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，会议由监事会主席纪
桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会
议决议如下：

   （一）审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》；同意 3 票；反对 0

票，弃权 0 票；
    经审核公司 2018 年第一季度报告全文及正文，监事会认为董事会编制和审
核公司 2018 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   《2018 年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年第一季度报告正文》详见同日公司指

定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度
并由实际控制人担保的议案》；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    因公司经营需求，拟向宁波银行股份有限公司深圳分行以信用形式申请综合
授信额度等值人民币壹亿伍仟万元整，具体额度及综合授信额度项下授信业务品
种分项以宁波银行股份有限公司深圳分行最终的审批结果为准。董事会授权公司
管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时
授权公司董事长签署相关协议和文件。本次申请授信由本公司实际控制人郑有水
提供连带责任担保，本项担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。
    监事会经审核上述交易资料，认为该项交易为公司纯获益交易，通过实际控
制人提供担保公司获得生产经营急需的资金，有利于公司开展经营活动，有利于
公司利益和股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。



                                              金龙羽集团股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2018 年 4 月 24 日