证券代码：002882               证券简称：金龙羽                    公告编号：2018-066



                           金龙羽集团股份有限公司

            第二届董事会第十二次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次（临
时）会议于 2018 年 11 月 22 日上午 9:30 时以现场会议方式在深圳市龙岗区吉华
街道吉华路 288 号金龙羽工业园七楼会议室召开，会议通知于 2018 年 11 月 16
日以邮件/传真方式发出，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，监事
会成员 3 人及高级管理人员 3 人列席本次会议，会议由郑有水董事长主持，会议
的召开符合《公司章程》、《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
     （一）审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》；同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     为加快公司资金周转，提高资金利用率，增强公司周转、盈利能力，同意公
司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收
账款保理业务，自本次董事会决议通过之日起一年内保理金额累计不超过人民币
4 亿元，授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件（包括但不
限于根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择具体合
作机构等），授权公司财务部门组织实施应收账款保理业务，具体每笔保理业务
以单项保理合同约定为准。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     《关于开展应收账款保理业务的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
      董   事   会
    2018 年 11 月 23 日