证券代码：002882          证券简称：金龙羽              公告编号：2018-069



                      金龙羽集团股份有限公司

          第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次（临
时）会议于 2018 年 12 月 4 日上午 9:30 时以现场会议方式在深圳市龙岗区吉华
街道吉华路 288 号金龙羽工业园七楼会议室召开，会议通知于 2018 年 11 月 29
日以邮件/传真方式发出，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，监事
会成员 3 人及高级管理人员 3 人列席本次会议，会议由郑有水董事长主持，会议
的召开符合《公司章程》、《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
    （一）审议通过了《关于变更部分公司募集资金投资项目实施地点的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    公司首发上市募集资金投资项目“营销网络建设及品牌推广项目”拟投资
3181.7 万元，计划在广州、珠海、东莞、汕头、河源、湛江、清远七个地方建
立营销分支机构。截至目前已经建成了广州、珠海、湛江三个营销分支机构进行
试营运，汕头营销分支机构尚在建设中。经过公司管理层对各地市场分别调研后，
由于公司本部能顺畅辐射到东莞；清远市场规模较小不足以支撑单独新建营销分
支机构。经过反复的考察，为保证募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，
保证股东利益最大化。公司决定将原拟建立于东莞、清远的营销分支机构调整为
在海南、南宁建设。其余营销分支机构照原计划进行建设。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出
具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于变更公司部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见同日公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。


             金龙羽集团股份有限公司
                   董   事   会
                 2018 年 12 月 5 日