证券代码：002882                  证券简称：金龙羽   公告编号：2019-012



                        金龙羽集团股份有限公司

                 第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议
于 2019 年 4 月 11 日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙
羽工业园召开，会议通知于 2019 年 4 月 1 日以邮件/传真方式发出，应参加会议
人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司高级管理人员 7 人列席会议，会议由监事会
主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关
法规规定。会议决议如下：

   （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

   《金龙羽集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》详见同日公司指定

信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

   该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

   （二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》；同

意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

   经审核公司《金龙羽集团股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》，监事会认

为董事会编制和审核公司 《金龙羽集团股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   《金龙羽集团股份有限公司 2018 年度报告全文》详见同日公司指定信息披

露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有限公司

2018 年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

   （三）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；同

意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    监事会审核了公司《金龙羽集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》，
认为财务决算报告在各方面真实反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量
情况，足以向财务决算报告使用者提供决策所需的信息。
    《金龙羽集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》详见同日公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价
报告》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    监事会对公司《金龙羽集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
进行了认真审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并在日常
经营和企业管理中能得到有效的执行。各种内外部风险得到了有效的控制，报
告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司现有的内部控制制度符
合相关法律法规和规章制度的要求。公司内部控制自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
    《金龙羽集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见同日公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （五）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018 年
度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 242,891,616.13 元，母公司
报表净利润为 140,069,075.55 元。公司合并报表 2018 年度净利润加上年初未
分配利润 350,309,179.88 元，减去 2018 年已实施的 2017 年度利润分配股利
42,500,000.00 元及本期计提法定盈余公积 14,006,907.56 元，2018 年合并报
表可供分配分配利润为 536,693,888.45 元；母公司 2018 年度净利润加上年初
未分配利润 256,462,793.73 元，减去 2018 年已实施的 2017 年度利润分配股
利 42,500,000.00 元及本期计提法定盈余公积 14,006,907.56 元，2018 年母公
司可供分配分配利润为 340,024,961.72 元。
    根据有关法规及《公司章程》、股东回报规划的规定，考虑到股东利益及公
司长远发展需求，公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 432,900,000 股为基
数，以母公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），
共拟派发现金股利 64,935,000.00 元，剩余未分配利润留存以后年度分配,不以
资本公积金转增股本，不送红股。
    如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变
化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比
例不变的原则实施分配。
    监事会认为：本次利润分配议案符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》
规定的利润分配政策、符合公司制定的股东回报规划，不存在超额或不足分配的
情形。监事会同意本利润分配议案。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所为公司 2019 年度
财务、内控审计机构的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司须聘请具
有从事证券期货相关业务资质的会计师事务所对公司年报审计。为保证审计的顺
利进行，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务、内控审计机构，审计费用合计为人民币 78 万元（其中财务审计费用
60 万元、内控审计费用 18 万元）。
    监事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）曾担任本公司 IPO
申报会计师，在 IPO 过程中表现勤勉尽责、在执业过程中保持足够的谨慎性和独
立性，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此同
意 2019 年度继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务、
内控审计机构，审计费用公允，遵循了市场化原则。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使
用情况的专项报告》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会结合日常对公司募集资金监管账户的检查情况，审核了《金龙羽集团
股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，认为：该报告内
容真实、准确、完整地反映了募集资金的存放和使用情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《金龙羽集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （八）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司关于全资子公司出租房产暨
关联交易的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
     监事会对关联租赁交易行为进行了核查，认为：该项关联租赁有利于盘活
公司资产，维护公司利益，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公
允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    《关于全资子公司出租房产暨关联交易的公告》详见同日公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）

   特此公告。




                                             金龙羽集团股份有限公司
                                                      监 事 会
                                               2019 年 4 月 13 日