2018 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
    作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2018 年
度，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程及《公司独立董事工作细
则》等相关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维
护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度履职
情况报告如下：
    一、出席董事会及列席股东大会情况
    2018 年度，公司共召开董事会会议 12 次，其中通讯方式召开 3 次，现场
会议召开 9 次，本人亲自出席其中 11 次会议，委托其他独立董事出席 1 次。
    本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃
权的情形。
    2018 年度，本人列席 2 次股东大会。
    二、发表独立意见的情况
    （一）2018 年 3 月 23 日，第二届董事会第三次（定期）会议，对如下事项
发表同意意见：
    （1）对公司对外担保事项的专项说明及独立意见
    （2）对控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见
    （3）对 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见
    （4）对董事会制定的本年度利润分配预案的独立意见
    （5）对全资子公司出租房产暨关联交易事项之独立意见
    （6）对 2017 年度募集资金存放及使用情况的独立意见
    （7）对会计政策变更之独立意见
    （8）关于全资子公司出租房产暨关联交易事项的事前认可意见
    （二）2018 年 4 月 23 日，第二届董事会第四次（临时）会议，对如下事项
发表同意意见：
    （1）《关于公司向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度并由实际控制
人担保的议案》
    （2）《关于聘任熊忠红女士为公司副总经理的议案》"。
    （三）2018 年 6 月 21 日，第二届董事会第五次（临时）会议，对如下事项
发表同意意见：
    （1）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
    （四）2018 年 7 月 10 日，第二届董事会第六次（临时）会议，对如下事项
发表同意意见：
    （1）关于 2018 年限制性股票股权激励计划的独立意见
    （2）《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务、内控审计机构的议案》之独立意见
    （五）2018 年 7 月 17 日，第二届董事会第七次（临时）会议，对如下事项
发表同意意见：
    （1）关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案
    （2）关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的事项："
    （六）2018 年 8 月 24 日，第二届董事会第八次（定期）会议，对如下事项
发表同意意见：
    （1）关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    （2）关于 2018 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对
外担保情况的专项说明及独立意见
    （七）2018 年 10 月 23 日，第二届董事会第十次（临时）会议，对如下事
项发表同意意见：
    （1）关于会计政策变更之独立意见
    （八）2018 年 11 月 5 日，第二届董事会第十一次（临时）会议，对如下事
项发表同意意见：
    （1）《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信额度并由相关方担
    保的议案》
    （九）2018 年 11 月 22 日，第二届董事会第十二次（临时）会议，对如下
事项发表同意意见：
    （1）《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》
    （十） 2018 年 12 月 4 日，第二届董事会第十三次（临时）会议，对如下
事项发表同意意见：
    （1）《关于变更部分公司募集资金投资项目实施地点的议案》
    三、现场检查情况
    2018 年度，本人除参加董事会、股东大会外 6 次前往公司与管理层进行沟
通交流，了解公司生产与经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、
股东大会决议和董事会决议执行情况等情况，未发现异常情形。
    四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
    本人具有从事法律工作的经历与经验，具备有律师资格及专业知识，在以后
的任职期间，我会充分发挥本人的专业特长，用所擅长的专业能力和实践经验，
积极为公司的发展、规范运作出谋划策，向董事会提出独立、客观、科学、合法
的决策意见。
    五、其他事项
   1、未有提议召开董事会情况发生。
   2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生。
   3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支
持。
    在新的一年里，本人将一如既往的履行好独立董事的职责，维护公司全体股
东利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作。
       六、联系方式
    本人联系邮箱：wushuang@grandall.com.cn




                           独立董事：吴   爽


                                               2019 年 4 月 13 日