证券代码：002882           证券简称：金龙羽             公告编号：2019-020

                          金龙羽集团股份有限公司
                  第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次（临
时）会议于 2019 年 4 月 23 日上午 9:30 时以现场会议方式在深圳市龙岗区吉华
街道吉华路 288 号金龙羽工业园七楼会议室召开，会议通知于 2019 年 4 月 19
日以邮件/传真方式发出，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，监事
会成员 3 人及高级管理人员 2 人列席本次会议，会议由郑有水董事长召集并主持，
会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
    （一）审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》；同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票；
    《2019 年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告正文》详见同日公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司深圳市分行申请综合
授信额度并由关联方担保的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

   因公司经营资金需求，拟向交通银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信

额度等值人民币肆亿伍仟万元整，期限不超过三年，具体额度及综合授信额度项

下授信业务品种分项以交通银行股份有限公司深圳市分行最终的审批结果为准。

董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等

具体事宜，同时授权公司董事长签署相关协议和文件，公司财务部办理相关授信

手续。本次申请授信由公司实际控制人郑有水及其配偶提供连带责任保证，本项

担保无需支付任何费用且公司无需提供反担保。
    （三）审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》；同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票；
    公司主要原材料为大宗商品铜材，近年来大宗商品波动加剧，为对冲原材料
波动风险，公司开展套期保值业务，主要针对客户要求进行锁定原材料价格、已
确定价格数量远期销售合同等情形进行套期保值，动用保证金金额最高不超过
3000 万元，期限为一年。
    《金龙羽集团股份有限公司关于开展套期保值的公告》详见同日公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    （四）审议通过了《关于修改<公司章程>的临时提案》；同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票；
    公司董事会于 2019 年 4 月 22 日收到持有公司股份 24600 万股（占公司总股
本 56.83%）的股东郑有水先生要求增加股东大会临时提案的函，提议在 2019 年
5 月 8 日召开的 2018 年年度股东大会增加《关于修改<公司章程>的临时提案》，
《公司章程》修改内容详见《金龙羽集团股份有限公司<公司章程>修订前后对照
表》。
    董事会经审核，同意《修改<公司章程>的临时提案》。
    该提案将提交 2018 年年度股东大会审议。
    《金龙羽集团股份有限公司董事会关于增加 2018 年年度股东大会临时提案
的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团
股份有限公司<公司章程>修订前后对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资
讯网。

    特此公告。




                                           金龙羽集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2019 年 4 月 24 日