证券代码：002882             证券简称：金龙羽         公告编号：2019-021



                         金龙羽集团股份有限公司

                   第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议
于 2019 年 4 月 23 日上午在深圳市龙岗区吉华路 288 号金龙羽工业园七楼会议室
以现场方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 19 日以邮件/传真方式发出，应参加
会议监事人数 3 人，实际参加会议监事 3 人，高级管理人员 6 人列席会议，会议
由监事会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相
关法规规定。会议决议如下：
    （一）审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》；同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票；
    经审核公司 2019 年第一季度报告全文及正文，监事会认为董事会编制和审
核公司 2019 年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第一季度报告正文》详见同日公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司深圳市分行申请综合
授信额度并由关联方担保的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    监事会经审核认为由于公司经营规模扩张迅速，为保障公司流动资金需求，
在关联方无偿担保的情况下积极开展流动资金融资，有利于公司生产经营的开展，
有利于股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
    （三）审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》；同意 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票；
    监事会经审核认为公司主要原材料为大宗商品，受政治、经济等复杂因素影
响较大，开展套期保值，对冲原材料价格波动风险有利于降低公司经营风险，稳
定公司经营业绩。
    《金龙羽集团股份有限公司关于开展套期保值的公告》详见同日公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）



   特此公告。


                                                  金龙羽集团股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                       2019 年 4 月 24 日