证券代码：002882         证券简称：金龙羽               公告编号：2019-025


      金龙羽集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示：
    1.公司董事会于 2019 年 4 月 13 日发布了《关于召开 2018 年年度股东大会
的通知》，于 2019 年 4 月 22 日收到了公司大股东郑有水先生（持股占公司总股
本 56.83%）要求增加股东大会《关于修改<公司章程>的临时提案》的函，此提
案已经第二届董事会第十六次会议审议通过并于 2019 年 4 月 24 日发布了《关于
2018 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》、《董事会关
于增加 2018 年年度股东大会临时提案的公告》，至此，本次股东大会召开期间
存在控股股东增加提案的情形，未出现否决或变更提案情况。
   2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。


    一、会议召开的基本情况：
   1、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 8 日下午 14:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 5 月 8 日 9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 7 日 15：00 至 2019 年 5 月 8 日 15：00
期间的任意时间。
   2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园
办公楼 7 楼会议室
   3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
   4、会议召集人：公司第二届董事会
   5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生
   6、股权登记日：2019 年 4 月 29 日
   7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
   二、会议出席情况
    1.股东出席会议总体情况：
    参加本次会议的股东及股东代理人共 9 名，代表股份 342,017,000 股，
  占公司有表决权股份总数的 79.01 %。
    其中：现场出席会议的股东及股东代理人 9 名，代表股份 342,017,000
  股，占公司有表决权股份总数的 79.01%；通过网络投票出席会议的股东 0
  名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 %。
    2.中小股东出席会议情况：
    参加本次会议的中小股东共 5 名，代表股份 17,000 股，占公司有表决权
  股份总数的 0.0039 %。
    其中：现场出席会议的中小股东及股东代理人 5 名，代表股份 17,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0039 %；通过网络投票出席会议的中小股东 0
名，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 %。
    3.公司董事、监事及总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管
理人员出席了本次会议，广东华商律师事务所律师见证了本次会议。
   三、会议提案审议和表决情况
    1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；
    总 表 决 结 果 ： 同 意 342,008,300 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
99.9975 %；反对     0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 8700 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0025 %。
   其中，中小投资者表决情况：同意 8300 股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的 48.82%；反对 0 股,占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %；
弃权 8700 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 51.18 %。
    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；
    总 表 决 结 果 ： 同 意 342,008,300 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
99.9975 %；反对     0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 8700 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0025 %。
   其中，中小投资者表决情况：同意 8300 股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的 48.82%；反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %；
弃权 8700 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 51.18 %。
    3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
    总 表 决 结 果 ： 同 意 342,008,300 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
99.9975 %；反对     0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 8700 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0025 %。
   其中，中小投资者表决情况：同意 8300 股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的 48.82%；反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %；
弃权 8700 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 51.18 %。
    4、审议通过了《2018 年度报告及其摘要》
    总 表 决 结 果 ： 同 意 342,008,300 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
99.9975 %；反对     0 股, 占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 8700 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0025 %。
   其中，中小投资者表决情况：同意 8300 股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的 48.82%；反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %；
弃权 8700 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 51.18 %。
     5、审议通过了《2018 年度利润分配的议案》；
    总 表 决 结 果 ： 同 意 342,008,300 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
99.9975 %；反对     0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 8700 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0025 %。
   其中，中小投资者表决情况：同意 8300 股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的 48.82%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %；
弃权 8700 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 51.18 %。
    6、审议通过了《关于聘请亚太（集团）会计师事务所为公司 2019 年度财务、
内控审计机构的议案》
    总 表 决 结 果 ： 同 意 342,008,300 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
99.9975 %；反对     0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 8700 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0025 %。
   其中，中小投资者表决情况：同意 8300 股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的 48.82%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %；
弃权 8700 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 51.18 %。
     7、审议通过了《关于修改<公司章程>的临时提案》
    总 表 决 结 果 ： 同 意 342,008,300 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
99.9975 %；反对     0 股，占出席会议有表决权股份数的 0 %；弃权 8700 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0025 %。
   其中，中小投资者表决情况：同意 8300 股，占出席会议中小股东有表决
权股份数的 48.82%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 0 %；
弃权 8700 股，占出席会议中小股东有表决权股份数的 51.18 %。
  本议案经出席会议有表决权股份总数三分之二同意通过。
   四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东华商律师事务所吴永富           、 黄环宇 律师出席并现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规
定，会议决议合法有效。
   五、备查文件
    1、经与会董事、会议记录人签字的金龙羽集团股份有限公司 2018 年年度股
东大会决议；
    2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。




                                               金龙羽集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2019 年 5 月 9 日