证券代码：002882          证券简称：金龙羽              公告编号：2020-025


                       金龙羽集团股份有限公司

          第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次（临
时）会议于 2020 年 4 月 27 日上午 9:30 以通讯会议方式召开，会议通知于 2020
年 4 月 22 日以邮件/传真方式发出，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9
人，会议由郑永汉董事长召集并主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》
等相关法规规定。会议决议如下：
    （一）审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》；同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票；
    《2020 年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年第一季度报告正文》详见同日公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



   特此公告。




                                           金龙羽集团股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2020 年 4 月 28 日