股票代码：002883                股票简称：中设股份                 公告号：2019-001



                      江苏中设集团股份有限公司
                   第二届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2019 年 1 月 12 日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监
事、经营管理层成员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年目标任务书的议案》
    按照公司战略发展规划总体要求，会议审议通过了《公司 2019 年目标任务
书》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于调整公司内设机构的议案》
    同意公司调整内设机构。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于成立投资委员会的议案》
    为了进一步规范公司投资行为，提高公司投资决策的专业化、科学化、民主化、
规范化，有效控制投资风险，把握发展机会，同意公司成立投资委员会并制定《江
苏中设集团股份有限公司投资委员会工作细则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                 江苏中设集团股份有限公司董事会
                                                           二〇一九年一月十四日
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