证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-027
江苏中设集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与
度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东；
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019 年 5 月 21 日下午 14：30 开始
网络投票时间：2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21
日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2019 年 5 月 20 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 21 日下午 3:00 的任意
时间。
2、股权登记日：2018 年 5 月 14 日（星期二）
3、会议地点：江苏省无锡市山水东路 19 号山水丽景酒店
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
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6、会议主持人：陈凤军先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 54,885,680 股，占上市公司总股份
的 63.1430％。
其中：通过现场投票的股东 25 人，代表股份 54,864,180 股，占上市公司总股份
的 63.1182％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 21,500 股，占上市公司总股份的 0.0247％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 9,112,480 股，占上市公司总股份的
10.4834％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 9,090,980 股，占上市公司总股份的
10.4587％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 21,500 股，占上市公司总股份的 0.0247％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证
券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
议案一、《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 54,885,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,112,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
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出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案二、《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 54,878,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863％；反对 7,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,104,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9177％；反对 7,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案三、《2018 年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 54,878,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863％；反对 7,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,104,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9177％；反对 7,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0823％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案四、《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 54,884,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
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同意 9,110,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9835％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％。
议案五、《关于 2019 年度财务预算方案的议案》
总表决情况：
同意 54,884,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 9,110,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9835％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％。
议案六、《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 54,871,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9745％；反对 14,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,098,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8464％；反对 14,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.1536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案七、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 54,884,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 1,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 9,110,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9835％；反对 1,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案八、《关于 2019 年度公司审计机构聘任的议案》
总表决情况：
同意 54,876,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；反对 7,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 9,103,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9012％；反对 7,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0823％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％。
议案九、《关于向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 54,876,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；反对 7,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 9,103,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9012％；反对 7,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0823％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％。
议案十、《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 54,876,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9836％；反对 7,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0137％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权
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0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 9,103,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9012％；反对 7,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0823％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0165％。
在本次股东大会上，公司独立董事在会上作了 2018 年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：林琳、陈
杰。
2、律师鉴证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符
合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席
会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次 股东大
会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、江苏中设集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于公司 2018 年度股东大会的法律意见书。
江苏中设集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 21 日
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