股票代码：002883                股票简称：中设股份             公告号：2020-001




                       江苏中设集团股份有限公司

                   第二届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于

2020 年 1 月 4 日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议应

出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、

经营管理层成员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年目标任务书的议案》

    按照公司战略发展规划总体要求，会议审议通过了《公司 2020 年目标任务

书》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及经营管理层成员的议案》

    根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经董

事长陈凤军先生提名，聘任沈建钢先生为公司总工程师，聘任钱玮女士为公司总裁

助理，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    3、审议通过《关于调整公司内设机构的议案》
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    同意公司调整内设机构。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



    附件：简历



                                                 江苏中设集团股份有限公司董事会

                                                            二〇二〇年一月六日




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                                     简     历

    沈建钢先生，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，研究员级

高级工程师。南京工学院道路工程专业本科毕业。1985 年 9 月至 2004 年 4 月在无

锡市市政工程设计研究院工作，历任道桥室主任工程师、主任、副院长、书记；

2004 年 4 月至 2016 年 12 月在无锡市市政工程设计研究院有限公司工作，历任公司

董事、副总经理、总工程师、书记；2016 年 12 月至 2019 年 11 月在无锡市政设计

研究院有限公司工作，历任顾问总工、顾问院长。

    沈建钢先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司股

份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得

担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳

证券交易所惩戒；不是失信被执行人。



    钱玮女士，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，高级工程师。

东南大学交通土建工程专业本科毕业。2000 年 7 月至 2004 年 4 月，在无锡市交通

规划勘察设计院（中设股份前身）工作，历任设计师、项目经理；2004 年 4 月至

2010 年 9 月，担任本公司设计所所长；2010 年 10 月至 2014 年 12 月，担任本公司

下属子公司工作，历任子公司分院院长、总经理助理；2015 年 1 月至 2015 年 12 月，

担任本公司生产经营部主任；2016 年 1 月至 2019 年 12 月，担任本公司市政设计研

究院院长。

    钱玮女士持有本公司股票 720,720 股；与公司控股股东、实际控制人及其他持

有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规

定的不得担任公司高级管理人员或经营管理层成员的情形，未受到过中国证监会及

其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。




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