证券代码：002884              证券简称：凌霄泵业          公告编号：2020-004


                       广东凌霄泵业股份有限公司

                  第十届董事会第二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议
通知和材料于 2020 年 1 月 10 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2020

年 1 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到
董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

       会议由董事长王海波先生主持。

       二、董事会审议情况

       （一）审议通过《关于总股本发生变化后调整 2019 年度配股发行数量的议
案》

       根据《 关于 核准 广东凌 霄泵 业股 份有 限公 司配股 的批 复》 （证 监许可
[2019]2282 号，以下简称“批复”）发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，
可相应调整本次发行数量。经审议，公司董事会认为本次配股发行数量的调整是
由于公司近期 2018 年股票期权激励计划的第一个行权期行权完毕导致股本发生
变化后进行的合理调整，同意以公司 2018 年股票期权激励计划的第一个行权期

股票期权行权完毕且工商登记变更后的总股本 194,547,916 股为基数测算，按照
原定每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，本次配股可配股数量由 57,806,038
股调整为 58,364,374 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
    本次配股发行数量调整事项已经 2018 年年度股东大会授权，本议案无需提

交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日披露的《关于总股本发生变化后调整
2019 年度配股发行数量的的公告》（2020-003）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董
事关于公司第十届董事会第二次会议决议会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的

有效表决权票数的 100%。

    三、备查文件

    1、公司《第十届董事会第二次会议决议》

    2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第十届董事会第二次会议相关
事项的独立意见》

    特此公告。




                                                广东凌霄泵业股份有限公司
                                                                董 事 会

                                                        2020 年 1 月 16 日