京泉华：第三届董事会第一次会议决议公告2019-01-11
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2019-006
深圳市京泉华科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2019 年 1 月 4 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2019 年 1 月
10 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。出席会议董事应到 9 人，
实到 9 人（其中：公司董事张礼扬先生以通讯表决方式参加了本次会议）。本次
会议由公司董事张立品先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召
开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》
鉴于公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》等有关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经第三届董事会提名，
全体董事一致选举张立品先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
2、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司第三届董事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》等有关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经第三届董事会提名，
全体董事一致选举通过了第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和
薪酬与考核委员会的委员以及各专门委员会主任委员，任期自本次董事会审议通
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过之日起至第三届董事会届满之日止，具体组成情况如下：
董事会专门委员会 委 员 主任委员
战略委员会 张立品、鞠万金、刘宏 张立品
审计委员会 董秀琴、汪兆华、李茁英 董秀琴
提名委员会 李茁英、刘宏、张立品 李茁英
薪酬与考核委员会 董秀琴、刘宏、李茁英、张立品、鞠万金 董秀琴
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
鉴于公司第二届总经理任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第三届董事会提名委
员会资格审核，全体董事一致同意聘任张立品先生为公司总经理，任期自本次董
事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。
详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级
管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-008）。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见
《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
鉴于公司第二届副总经理任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经总经理提名，第三届董事会提名
委员会资格审核，全体董事一致同意聘任鞠万金先生、汪兆华先生、李战功先生、
高安民先生、窦晓月女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议之日起至第三
届董事会任期届满之日止，具体情况如下：
4.01 聘任鞠万金先生为公司副总经理；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
4.02 聘任汪兆华先生为公司副总经理；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
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4.03 聘任高安民先生为公司副总经理；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
4.04 聘任李战功先生为公司副总经理；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
4.05 聘任窦晓月女士为公司副总经理；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级
管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-008）。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见
《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
鉴于公司第二届财务负责人任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经总经理提名，第三届董事会提
名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任鞠万金先生为公司财务负责人，任期
自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。
详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级
管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-008）。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见
《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
鉴于公司第二届董事会秘书任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第三届董事会提
名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任窦晓月女士为公司董事会秘书，任期
自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。
窦晓月女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
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资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级
管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-008）。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容详见
《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
鉴于公司第二届证券事务代表任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经董事长提名，第三届董事会
提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任辛广斌先生、曹文智先生为公司证
券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议之日起至第三届
董事会任期届满之日止。
辛广斌先生、曹文智先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级
管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
8、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》
鉴于公司第二届内审部负责人任期届满，根据《公司法》等有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经提名委员会资格审核，全体
董事一致同意聘任刘仲昆先生为公司内审部负责人，任期自本次董事会决议之日
起至第三届董事会任期届满之日止。
详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任高级
管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
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董 事 会
2019 年 1 月 11 日
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