证券代码：002885          证券简称：京泉华         公告编号：2019-007


                深圳市京泉华科技股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2019 年 1 月 4 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2019 年 1 月
10 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。
本次会议由监事何世平先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召
开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表
决合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
    鉴于公司第三届监事会已经股东大会选举产生，根据《公司法》等有关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经第三届监事会提名，
全体监事一致选举何世平先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议
通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                           深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                        2019 年 1 月 11 日


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