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公司公告

京泉华:第三届监事会第五次会议决议公告2019-09-26  

						   证券代码:002885           证券简称:京泉华         公告编号:2019-052



                 深圳市京泉华科技股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次
会议于 2019 年 9 月 20 日以书面和通讯方式发出会议通知,并于 2019 年 9 月 24
日在公司会议室以现场表决方式召开,出席会议监事应到 3 人,实到 3 人。本次
会议由监事会主席何世平先生主持,公司董事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议的召集、
召开和表决合法有效。

    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施地点的议案》

    经审核,监事会认为,公司本次部分募投项目增加实施地点,符合公司未来
发展的需要和全体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高募集
资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审
批程序,符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次增加部分募投项目实
施地点。

    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司部分
募投项目增加实施地点的公告》(公告编号:2019-053)。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获通过。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




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证券代码:002885   证券简称:京泉华        公告编号:2019-052


                                 深圳市京泉华科技股份有限公司
                                                        监事会
                                             2019 年 9 月 25 日




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