证券代码：002885            证券简称：京泉华              公告编号：2019-054



                   深圳市京泉华科技股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次
会议于 2019 年 10 月 14 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2019 年 10 月
24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9

人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事刘宏先生、李茁英女
士、董秀琴女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召
开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于<2019 年第三季度报告>全文及正文的议案》
    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2019 年第三季度报告》全文；详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证

券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-056）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                                 深圳市京泉华科技股份有限公司

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                                                               2019 年 10 月 24 日

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