证券代码：002885          证券简称：京泉华          公告编号：2019-065



                深圳市京泉华科技股份有限公司
               第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议于 2019 年 12 月 16 日以书面和通讯方式发出会议通知，并于 2019 年 12 月
26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9

人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事刘宏先生、李茁英女
士、董秀琴女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会
议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召
开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
   1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    为更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，董事长
兼总经理张立品先生申请辞去公司总经理职务，不再兼任公司总经理职务。根据

《公司法》和有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，
经董事长张立品先生提名，第三届董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同
意聘任鞠万金先生（简历见附件）为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，
任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证

券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级
管理人员的公告》（公告编号：2019-066）。
    公司独立董事就公司总经理变更事项发表了独立意见，具体内容详见《独立
董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过表决结果。


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   2、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》
    根据公司经营发展需要，经公司总经理鞠万金先生提名、董事会提名委员会
资格审核，全体董事一致同意聘任汪兆华先生（简历见附件）为公司常务副总经

理，任期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级
管理人员的公告》（公告编号：2019-066）。
    公司独立董事就聘任公司常务副总经理事项发表了独立意见，具体内容详见

《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过表决结果。
   3、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会的议案》
    鉴于公司整体工作规划安排的调整，根据《公司法》和有关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》等公司制度的规定，经第三届董事会提名，全体董事一

致同意调整第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会决议之日起至第三届董
事会届满之日止，具体组成情况如下：

     董事会专门委员会                    委员会成员             主任委员

        审计委员会               董秀琴、李茁英、张立品          董秀琴

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




                                            深圳市京泉华科技股份有限公司
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                                                       2019 年 12 月 26 日




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    附件
    鞠万金先生，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学
专科学历，工程师。1992 年 7 月至 1997 年 1 月，任江苏省仪征市物资局职员；

1997 年 2 月至 2003 年 7 月，任京泉华有限工程部技术员；2003 年 8 月至 2006
年 5 月，任京泉华有限工程部技术经理；2006 年 6 月至 2012 年 10 月，任京泉
华有限董事兼副总经理；2012 年 11 月至 2019 年 12 月，任本公司副总经理；20
12 年 11 月至今任本公司董事兼财务负责人，并兼任深圳兴万新董事兼副总经理、
京泉华北美公司副董事长、湖北润升执行董事兼总经理及法定代表人、香港京泉

华董事、南京兆华董事、印度京泉华私人有限公司董事；2019 年 10 月至今任深
圳市京泉华智能电气有限公司总经理。
    鞠万金先生持有公司股份 10,474,380 股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述
披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。鞠万金

先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》

中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法
院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的
通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://sh
ixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.
gov.cn）进行了查询核实，确认鞠万金先生不是失信被执行人。鞠万金先生的任

职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
证券交易所其他相关规定等要求。




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    汪兆华先生，男，1973 年 10 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，大学
本科学历。1993 年 7 月至 1998 年 1 月，任江苏省仪征市新城中学老师；1998 年

2 月至 2006 年 5 月，任京泉华有限市场部经理；2006 年 6 月至 2012 年 10 月，
任京泉华有限董事兼副总经理；2012 年 11 月至今，任本公司董事兼副总经理；
兼任深圳兴万新董事兼副总经理、京泉华北美公司副董事长、香港京泉华董事、
南京兆华董事、印度京泉华董事、JQH ELECTRONICS INDIA LLP 董事。
    汪兆华先生持有公司股份 10,474,380 股，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述
披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。汪兆华
先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证

券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；按照国家发展改革委、最高人民法
院、中国人民银行等关于印发《对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》的
通知要求，公司在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（http://sh

ixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.
gov.cn）进行了查询核实，确认汪兆华先生不是失信被执行人。汪兆华先生的任
职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
证券交易所其他相关规定等要求。




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