证券代码：002886          证券简称：沃特股份         公告编号：2018-034



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                  第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2018 年 5 月 8 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2018 年 5
月 15 日以现场表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园
10 栋公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理
人员列席了会议，且本次会议由张尊昌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    与会监事同意选举张尊昌先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与公司
第三届监事会任期一致。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    特此公告。

                                            深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                        监事会

                                                  二〇一八年五月十五日