证券代码：002886          证券简称：沃特股份        公告编号：2018-061



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                  第三届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2018 年
10 月 30 日以现场表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业
园 10 栋公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级
管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    与会董事认为，公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准
则对财务报表格式进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务
报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    公司会计政策变更的具体情况和独立董事的独立意见详见与本公告同时披
露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-062）和《深圳市沃特新材料
股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
    （二）审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》

    与会董事同意《2018 年第三季度报告全文及正文》。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    公司 2018 年第三季度报告全文及正文的具体内容和独立董事的独立意见详
见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第三
季度报告全文》、《2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-063）和《深圳
市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的
独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第四次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                         董事会

                                                  二〇一八年十月三十一日