证券代码：002886          证券简称：沃特股份       公告编号：2019-085



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议于 2019 年 8 月 22 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2019
年 8 月 29 日以现场表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产
业园 10 栋公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级
管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和
召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    与会监事同意公司按照相关法律法规和规范性文件的规定相应变更会计政
策，并按照相关法律法规和规范性文件规定的起始日开始执行。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    公司会计政策变更 的具体情况详见 与本公告同时披露于巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司关于公司会计政策
变更的公告》（公告编号：2019-083）。

    （二）审议通过《2019 年半年度报告》及其摘要
    经核查，监事会认为董事会编制和审核深圳市沃特新材料股份有限公司 2019
年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
陈述或重大遗漏。与会监事同意《2019 年半年度报告》及其摘要。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    公司 2019 年半年度报告及其摘要的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度报告》和《2019 年半年度
报告摘要》（公告编号：2019-081）。

    （三）审议通过《关于<募集资金上半年存放与使用情况的专项报告>的议
案》

    与会监事同意《募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    公司关于募集资金上半年存放与使用情况的具体内容详见与本公告同时披
露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金上半年存放与使用
情况的专项报告》（公告编号：2019-084）。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                            深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                          监事会

                                                  二〇一九年八月三十日