证券代码：002886         证券简称：沃特股份         公告编号：2019-098



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议于 2019 年 10 月 20 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2019
年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略
性新兴产业园 10 栋公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，
部分董事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本
次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

    与会监事同意《2019 年第三季度报告全文》和《2019 年第三季度报告正文》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    公司 2019 年第三季度报告全文及正文的具体内容和独立董事的独立意见详
见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第三
季度报告全文》、《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：2019-096）和《深圳
市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项
的独立意见》。
    （二）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

    与会监事同意公司将部分募集资金 77,532,242.62 元用于总部基地建设项目
及支付浙江德清科赛塑料制品有限公司 51%股权收购的剩余价款，其中，2,040
万元用于支付 浙江德清 科赛塑料 制品有限公 司 51% 股权收购的 剩余价款，
57,132,242.62 元用于总部基地建设项目，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。
同时，同意公司新设募集资金专户，与相关方签订相关监管协议，将募集资金存
储于募集资金专户中。该等部分募集资金用途变更，公司监事会认为变更部分募
集资金用途是基于公司实际情况作出的调整，有利于提高募集资金使用效率和投
资回报，有利于维护全体股东的利益。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    公司部分变更募集资金用途的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公
告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分变更募集资金
用途的公告》（公告编号：2019-099）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立
董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    与会监事同意公司在变更募集资金用途后，使用不超过 8,000 万元的暂时闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年 10 月 24 日起，最晚不超过
2020 年 10 月 23 日，到期将归还至募集资金专户。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的具体内容和独立董事的独立意
见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-100）和《深圳
市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项
的独立意见》。
    （四）审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

    与会监事同意江苏沃特新材料科技有限公司减资。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    公司全资子公司减资的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时
披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司减资的公告》
（公告编号：2019-101）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

    （五）审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》

    与会监事同意终止公司 2019 年公开发行可转换公司债券事项。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    表决结果：通过。

    公司终止公开发行可转换公司债券事项的具体内容和独立董事的独立意见
详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公
开发行可转换公司债券事项的公告》（公告编号：2019-102）和《深圳市沃特新
材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意
见》。

    （六）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    公司监事会经认真审核，认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规
定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司
章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。与会监事同意公司 2019
年度审计机构变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    表决结果：通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    公司变更会计师事务所的具体内容和独立董事的事前认可意见和独立意见
详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会
计师事务所的公告》（公告编号：2019-104）和《深圳市沃特新材料股份有限公
司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《深圳市
沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                            深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                      监事会

                                               二〇一九年十月二十四日