证券代码：002886           证券简称：沃特股份          公告编号：2019-108



                    深圳市沃特新材料股份有限公司

                 2019 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开的日期和时间：

    现场会议召开的时间为：2019 年 11 月 13 日（星期三）15:00

    网络投票的时间为：2019 年 11 月 12 日至 2019 年 11 月 13 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 11 月 13 日
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2019 年 11 月 12 日 15:00 至 2019 年 11 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园
10 栋公司会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。

    5、会议主持人：董事长吴宪。

    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份
70,108,237 股，占公司股份总数 118,837,250 股的 58.9952%，其中，参加本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份 70,108,237 股，
占公司股份总数的 58.9952%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股
东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

    2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的出席情况：

    出席现场会议和通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,570,000 股，占公司
有表决权股份总数的 3.0041%。其中：出席现场会议的股东 1 人，代表股份
3,570,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.0041%；通过网络投票出席会议的股
东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市天元（深
圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

    1.00 审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

    表决情况：同意 70,108,237 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 3,570,000 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 100.0000%%；反对 0 股，占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    2.00 审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

    表决情况：同意 70,108,237 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 3,570,000 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 100.0000%%；反对 0 股，占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    3.00 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    表决情况：同意 70,108,237 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 3,570,000 股，占出席本次股东大会的中小
股东及股东代理人所持表决权的 100.0000%%；反对 0 股，占出席本次股东大会
的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大
会的中小股东及股东代理人所持表决权的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠、童琳雯律师见证，
并出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会会议决议；

    2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司 2019 年第四次临时股东
大会的法律意见。

    特此公告。



                                          深圳市沃特新材料股份有限公司

                                                     董事会

                                              二〇一九年十一月十三日