沃特股份:第三届董事会第十九次会议决议公告2020-03-13
证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2020-027
深圳市沃特新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九
次会议于 2020 年 3 月 6 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知,并于 2020 年
3 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,本次
会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、
规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2020 年 3 月 12 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》,全体董事一致同意在不改变募集资金的用途和
投向,募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体等前提下,延长部分
募集资金投资项目达到预定可使用状态期限,“新材料项目”预计延期至 2022 年
7 月 10 日。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)上的《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三
届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议;
2、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见;
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十二日