证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2020-029
深圳市沃特新材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
现场会议召开的时间为：2020 年 3 月 12 日（星期四）15:00
网络投票的时间为：2020 年 3 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 12 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 12 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园
10 栋公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴宪。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股份
69,523,537 股，占公司股份总数 118,837,250 股的 58.5032%，其中，参加本次股
东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份 69,468,237 股，
占公司股份总数的 58.4566%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股
东共 6 人，代表有表决权的股份 55,300 股，占公司股份总数的 0.0465%。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的出席情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东 7 人，代表股份 2,985,300 股，占公司
有表决权股份总数的 2.5121%。其中：出席现场会议的股东 1 人，代表股份
2,930,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.4656%；通过网络投票出席会议的股
东 6 人，代表股份 55,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0465%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市天元（深
圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法
律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1.00 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决情况：同意 69,511,437 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9826%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,973,200 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.5947%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2.00 审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的
议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.1892%。
表决结果：通过。
2.02 发行方式
表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.1892%。
表决结果：通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.1892%。
表决结果：通过。
2.04 定价基准日、发行价格或定价原则
表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.1892%。
表决结果：通过。
2.05 发行数量
表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.1892%。
表决结果：通过。
2.06 限售期
表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.1892%。
表决结果：通过。
2.07 上市地点
表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.1892%。
表决结果：通过。
2.08 募集资金投向
表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.1892%。
表决结果：通过。
2.09 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.1892%。
表决结果：通过。
2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限
表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.1892%。
表决结果：通过。
3.00 《关于<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》
表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.1892%。
表决结果：通过。
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相
关事宜的议案》
表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.1892%。
表决结果：通过。
5.00 《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.1892%。
表决结果：通过。
6.00 《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.1892%。
表决结果：通过。
7.00 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体
承诺事项的议案》
表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.1892%。
表决结果：通过。
8.00 《关于聘请本次非公开发行专项审计机构的议案》
表决情况：同意 69,475,937 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9315%；反对 12,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；
弃权 35,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0511%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 2,937,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 98.4055%；反对 12,100 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.4053%；弃权 35,500 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 1.1892%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元（深圳）律师事务所牟奎霖、唐江华律师见证，
并出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召
集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加公章的股东大会会议决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司 2020 年第一次临时股东
大会的法律意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十二日
