绿茵生态:第二届监事会第五次会议决议公告2018-09-26
证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2018-069
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月
25 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯
方式召开第二届监事会第五次会议,会议通知已于 2018 年 9 月 14 日通过电子邮
件及电话方式发出。会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建
设股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司与参股子公司签署<建筑工程施工合同>议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:公司与参股子公司乌兰察布市环野生态园林有限公司签署《建
筑工程施工合同》是基于公司业务经营活动需要发生的,合同定价根据施工同期
2017 年《内蒙古自治区各类预算定额及费用定额》及当地造价管理部门颁发的
信息价文件执行,价格公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此,我
们同意该议案。
三、备查文件
1、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会
2018 年 9 月 25 日