证券代码：002887                证券简称：绿茵生态            公告编号：2019-021



                   天津绿茵景观生态建设股份有限公司
                    第二届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月
19 日在天津市华苑产业区开华道 20 号智慧山南塔 16 层会议室以现场结合通讯
方式召开第二届董事会第九次会议。会议通知已于 2019 年 3 月 9 日通过电子邮
件及电话等方式发出。会议应参加董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召
集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生
态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议并通过了《关于投资设立项目公司的议案》
     经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     同意公司与中冶天工集团有限公司、南京市浦口区星都现代农业开发有限公
司共同出资设立项目公司南京九峰山田园综合体建设发展有限公司（名称以最终
工商登记为准） 以下简称“项目公司”）。项目公司注册资本为人民币 182,413,338
元，公司认缴出资人民币 78,437,735 元，中冶天工集团有限公司认缴出资
67,492,935 元，南京市浦口区星都现代农业开发有限公司认缴出资 36,482,668
元。
     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立项目公
司的公告》。
     2、审议并通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
     经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司同意聘任张芷女士为公司内部审计负责人，负责内审部的日常审计管理
工作，任期自本次董事会审计通过之日起至本届董事会任期届满日止。
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     具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司内部审
计负责人的公告》。

     三、备查文件

     1、第二届董事会第九次会议决议；

     特此公告



                                         天津绿茵景观生态建设股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2019 年 3 月 19 日